В Севастопольском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова состоялся семинар «Актуальные вопросы применения законодательства в сфере ПОД/ФТ»

Севастопольский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова выступил площадкой проведения семинара «Актуальные вопросы применения законодательства в сфере ПОД/ФТ».

Организатором является Севастопольское региональное отделение Общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ». Отметим, что среди участников семинара были студенты филиала выпускных курсов специальности «Экономическая безопасность».

Спикерами выступили Вице-председатель Севастопольского отделения «ОПОРА РОССИИ» Елена Коротких, генеральный директор ООО «Бизнес Советник», Член Краснодарского краевого отделения «ОПОРА РОССИИ» Валентин Орлов, специалист-эксперт отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Республике Крым и г. Севастополю Алексей Сорокин, Руководитель Банка ПСБ в г. Севастополе Арсен Тананян.

В рамках мероприятия, спикеры обсудили с участниками вопросы, связанные с обязанностями и ответственностью субъектов антиотмывочного законодательства, организацией и проведением надзорных мероприятий, типовыми нарушениями субъектов Федерального закона №115-ФЗ при проведении проверок, а также взгляд со стороны банка на соблюдение предпринимателями требований Федерального закона №115-ФЗ.

В ходе семинара, директор Севастопольского филиала РЭУ им. Г.В. Шевчук Игорь Андреевич награжден благодарственным письмом за неоценимую помощь в организации и проведении семинара «Актуальные вопросы применения законодательства в сфере ПОД/ФТ» . Генеральный директор ООО «Бизнес Советник» Валентин Орлов отмечает, что взаимодействие университета и организации окажет положительное влияние на формирование системы подготовки и обучения кадров организаций-субъектов Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г. и развитие предпринимательского сообщества.